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投资者该如何向英国证明您的财富来源?

六月 18 2018

这几个月有非常多关于英国政府严厉打击 ‘脏钱’和俄罗斯‘脏钱’的新闻报导,尤其是切尔西俱乐部的老板罗曼·阿布拉莫维奇的签证被移民局重点调查后拒签,政府对于‘脏钱’调查的强硬立场让更多的投资人需要明确如何来证明自己的财富来源。

 

罗曼·阿布拉莫维奇申请的是200英镑的投资移民签证,是富人考虑移民英国的主要方式之一。但从2018年1月开始政府多次提出将打击‘脏钱’,并根据2002年犯罪法案的修正案引入新的权力制度-英国政府有权强制个人提供有关财富来源的信息材料。

 

在递交200万英镑的投资移民申请时,需要提前委托一家FCA监管的资产管理公司开设投资账户以证明您未来在英国的投资。所以无论您的钱是否会在自己账户里存满3个月免除移民局的检查要求,资产管理公司也都会根据英国法律法规调查您的财富来源。

 

在此情况下,一般可接受的财富来源有几下几种形式和证明要求:

 

-赠与所得 (赠与人:配偶,伴侣,父母等)

 

需要提供的必要材料有赠与协议以及有资格的法律顾问(通常为赠与行为发生所在国的律师)确认该赠与行为的成立。

 

-卖出所得

 

需要提供的必要材料有买卖合同以及有资格的法律顾问(通常为买卖行为发生所在国的律师)确认该买卖行为的成立。

 

-商业活动所得

 

需要提供的必要材料有公司财务报表确认公司运营情况及您的收益,以及有资格的法律顾问(通常为商业活动发生所在国的律师)确认公司收益和个人收益的合法合规。

 

-遗嘱所得

 

需要提供的必要材料为公证过的遗嘱和有资格的法律顾问(通常为遗嘱继承所在国的律师)确认该继承行为的有效。

 

-离婚所得

 

需要提供的必要材料为公证过的离婚协议或离婚判决,和有资格的法律顾问(通常为离婚行为所在国的律师)确认该离婚手续的有效。

 

-奖励所得

 

需要提供的必要材料有提供奖励的机构出具的确认信函,及有资格的法律顾问(通常为奖励行为所在国的律师)确认该奖励行为的成立。

 

-其他能证明您的财富来源的材料

 

除去上述提到的必要材料,也会根据您的个人情况和申请案件难度提供各项补充性材料证明。所以如果您对投资移民感兴趣,有任何对流程、投资形式、财富来源等方面的问题,可随时联系我们info@migraco.com或致电+44 2033843075。

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